POS机常见问题

POS机刷卡套现被诉 羊毛党别再动歪脑筋了

2022-05-06 20:17:35 5

免费办,低手续费推广pos机器,博某代理公司为羊毛党(指信用卡套现人员)提供便利,不仅赚取手续费,还扣押现金返还,教客户向银行申请拒付退款,导致pos该公司损失了200多万元的银行备用金。2020年5月9日,上海市闵行区人民检察院认定戴、唐构成非法经营罪,单、史、陈等11人构成诈骗罪,起诉13名犯罪嫌疑人。** 审理此案后,对13名13名犯罪嫌疑人 ** 6个月至3年,并处罚金。

2018年6月,博某公司代理某品牌pos机器,卖给羊毛党,方便他们兑现信用卡。羊毛党申请pos机器完成后,使用自己或他人的信用卡通过该信用卡pos机器消费,钱实时进入博某公司设立的结算账户,三天后扣除千分之一的手续费后返还银行卡。

博公司专门招募戴、唐作为客户经理,以低手续费为卖点招募更多羊毛党pos机器。与此同时,为了促使羊毛党不断刷卡套现,博某公司故意扣押推迟返现。

2018年底,由于公司资金问题,博无法按约返还现金金额。当羊毛党来要钱时,戴告诉他们,他们可以以交易失败、非自己交易等理由向银行提出支付异议。银联批准后,它将从pos在机械公司的备用金账户中,刷卡金额返还给大家。

有人按照戴的方式向银行提出支付异议后,成功追回了部分损失,然后在羊毛党之间互相传授。同样被博某公司拖欠刷卡金的人,如法炮制,向银行申请拒付金额从1万元到60万元不等拿到钱。

2019年初,pos机械公司在运营过程中多次发现客户在公司pos机器消费后,以机器无反应、提示交易失败但扣除成功为由申请退款。与银行核实后,发现客户申请退款的交易已成功结算给商户,客户提交的部分退款申请材料是伪造的,因此报告了此案。

经审查,戴、唐违反国家规定使用POS机器非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,其行为构成非法经营罪。同时,编造理由向银行申请拒绝支付的单、史、潘等11人,以非法占有为目的,编造事实,隐瞒真相,骗取他人财产,构成欺诈罪。最近,上海市闵行区人民检察院将此案告知了该地区 ** 起诉。

承办检察官提醒,日常生活中,一些消费者为了获取银行消费积分从而进行刷卡套现,殊不知套现行为已经触碰了法律的边缘,而为了挽回自己的损失,以编造的理由向银行申请拒付,这个行为虽然拿回的是自己原本的资金,但是行为上却也已经构成犯罪。故大家切勿贪图一时的利益而触及法律底线。

(看看新闻Knews记者:唐春源 编辑:小真

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