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利用pos机“漏洞”套现,三人获刑!

2021-03-16 09:20:53 喔刷伙伴 15

来源 | 浦东检察


为了方便境外旅行团在国内旅行,由导游统一支付费用,该公司为部分大型宾馆、饭店提供了 POS机外币无卡刷卡业务。而一些罪犯却瞄准其中的漏洞,利用非法获得的信用卡信息,利用外币无卡刷卡业务进行信用卡套现。




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申领外币POS机利用无卡刷卡业务套现

约在2019年7月,池某(另案处理)与李某、张某商议,利用池某经营的酒店,向相关单位申请4台外币 POS机,由张某提供境外信用卡资料,通过刷卡套现。


自2019年9月起,张某先后与可提供境外信用卡资料的郑某(另案处理)、留某等人联系,后李某、张某、郑某及留某4多次到酒店棋牌室用 pos机操作刷卡,每天都要刷到最多的 pos机额度,直到几天后 pos机被刷爆才停止。经过审计,到2019年9月24日,李某等人共进行了210次刷卡交易,成功120次,金额300多万元,收取池某等人89万元的手续费,其余资金被张某等人分赃。



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东窗事发 交易被发卡行拒付

实际上,支付公司需要先将资金支付给商户,再收取手续费用,然后由卡组织再将资金支付给支付公司。九月二十日,支付公司接到通知: visa公司已经拒付了三笔该酒店的交易,而且随着时间的推移,越来越多的酒店因欺诈交易而被发卡银行提出拒付退单。十月十一日,该公司向公安机关报案。


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经过浦东检察院的审查,李某等3人以非法占有为目的,冒用他人信用卡,数额特别巨大,其行为构成信用卡诈骗罪。日前,浦东法院以信用卡诈骗罪对李某判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币十万元;对张某判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十万元;判处留某有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元。



检察官说:利用非法获取的信用卡信息,通过pos机盗取属于冒用他人信用卡的信用卡诈骗,不仅造成了相关机构的经济损失,也影响了金融秩序的稳定。作为持卡人,要注意保护个人信息不被盗。一旦发现信用卡异常,及时报警,避免或减少经济损失。

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